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邮储银行韶山市支行成功堵截疑似出租出借账户可疑案件

2018-05-08 17:50:58 来源: 优德娱乐中文网网

  近日,邮储银行韶山市支行发现一起可疑开户,异地客户持本人身份证开户成功后,要求开办网银并要求加办网银UK时,被网点工作人员通过细致询问识别风险,从而成功防范了潜在的业务风险,及时遏制了一起疑似出租出借账户可疑案件。

  当天,异地客户刘某持本人身份证到邮储银行韶山市支行办理开卡。该支行工作人员经联网核查身份证件真实,通过询问身份证上出生年月、生肖属性、家庭地址等,确认为其刘某本人身份证。随后,工作人员询问刘某开户目的和用途,刘某均对答如流,再三核实手机和固定电话号码之后,工作人员核实完成后办理开户手续。可是,就在刘某提出银行卡类型不能满足平时需求,要求开通大额转账功能,并申请加办UK(U盾)时,由于刘某年纪较小,开办大额转账功能与实际不符;对于工作人员的详细询问闪烁其词、模棱两可,且不能提供开通业务的辅助材料,引起了工作人员的警觉。当工作人员要求与刘某的亲人核实银行卡用途后,刘某露馅了,便以去银行外抽烟为借口逃离了现场,身份证和银行卡均遗留在柜台。

  事件发生后,邮储银行韶山市支行工作人员迅速将此客户异常情况上报市分行相关部门,相关部门高度重视,立即将情况上报当地监管机构。同时,向当地派出所报案,并已将该账户做止付处理。随即邮储银行湘潭市分行组织在全辖网点发出防范警示,要求各网点做防范工作。(梁士荣)

[责任编辑:邵一婵]
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