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交通银行常德洞庭支行堵截疑似传销组织开卡事件

2018-06-01 15:46:02 来源: 优德娱乐中文网网

  近日,两名年轻客户走进交通银行常德洞庭支行办理开卡业务。男客户持常德市石门县身份证,女客户持重庆身份证、北京居住证以及常德临澧县某居委会开立的居住证明,两人均声称对方为其同事。

  支行工作人员在与其核实开卡用途时,女客户表示本人在临澧县刻木山乡彭市社区培训,开卡用于日常转账,男客户表示用途与其一致。然而,在后续的核实过程中,工作人员发现客户开卡目的存在可疑之处,故向其询问工作单位等其他信息。客户对此表示很反感,不愿意透露,后在反复沟通下写出单位名称。工作人员通过网络搜索该单位,发现疑似传销组织,于是向客户所在居委会咨询,从居委会了解到,该单位租住在其老村部,结集了众多外地人。村委会负责人与当地派出所曾多次前往老村部进行调查,暂不能定性是否为传销。村委会负责人表示会彻查居住证明开立事件。在得知此情况后,为堵截风险,支行工作人员委婉拒绝了客户的开卡要求。

  近年来,异常开卡事件层出不穷,犯罪分子经常利用部分文化程度不高,极易受到非法组织蛊惑的人从事各类非法传销活动。银行工作人员提醒市民远离传销组织,并注意保管好个人账户信息,妥善管理银行卡账户,避免账户被不法分子利用,造成经济损失。(蒋浩 易月)

[责任编辑:邵一婵]
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